1068
Фото: ASDF MEDIA / Shutterstock.com

Как проверить контрагента на добросовестность перед заключением договора

Рейтинг: Пока нет оценок
2099
Опубликовано: 10.07.2018 в 13:27
ШАГ 1

Поймите, зачем стоит проводить проверку контрагента перед заключением договора

Необходимое время: 30 дней
Проверка контрагента необходима, если вы хотите получить налоговый вычет со сделки и снизить риски исключения из реестра юридических лиц за сотрудничество с недобросовестными партнерами или фирмами-однодневками. Контрагентами называют всех партнеров по реальным сделкам, будь то юридические лица или индивидуальные предприниматели. Доказать реальность сделки налоговому инспектору можно, предоставив договор и первичные документы – акты приема-пере...
ШАГ 2

Разработка положения о договорной работе и регламента по проверке контрагентов, назначение ответственного сотрудника компании

Затраты: На оплату услуг юристаНеобходимое время: 30 дней
В компании должно быть положение о договорной работе – в нем пропишите цели составления, то есть документ нужно составить для снижения рисков при выборе партнеров по сделкам. Рисками могут быть различные недоимки, пени и штрафы от налоговой по итогам проверки. Положение о договорной работе должно включать регламент по проверке контрагентов – своеобразный чек-лист, по которому ваши сотрудники могут проверить потенциального партнера по сделке. Пров...
ШАГ 3

Запросить копии учредительных документов и свежую выписку из ЕГРЮЛ

Запросите копии учредительных документов у потенциального партнера, включая документацию на юридический и фактический адрес. Если они совпадают, то достаточно одного свидетельства о праве собственности либо договора аренды с хозяином помещения; если нет – дополнительно проверьте, включен ли фактический адрес контрагента в реестр юридических лиц. Узнать это можно из выписки ЕГРЮЛ, актуальность которой должна быть не более 3 месяцев. В случае отсут...
ШАГ 4
Проверить паспорт генерального директора
Беглую проверку контрагента может сделать и менеджер, оформляющий документы по сделке – у представителя фирмы нужно взять паспортные данные руководителя и проверить в сервисе действительности паспортов. Если паспорт будет недействительным, от сотрудничества лучше отказаться и сказать об этом партнеру.  
ШАГ 5
Проверить компанию на признаки фирмы-однодневки
Проверить компанию на признаки фирмы-однодневки можно, изучив письмо ФНС РФ от 11.02.2010 № 3-7-07/84. Такие компании налоговая определяет как юрлица, созданные для различных схем ухода от налогов. Фирмы-однодневки не ведут бизнеc, не сдают отчетность, а адрес их регистрации всегда будет массовым – для временной компании не имеет смысла возиться с оформлением аренды или покупки помещения, они создаются, как правило, на небольшой срок. При...
ШАГ 6
Запросить у контрагента копии свидетельства о получении необходимых лицензий
К сожалению, в России нет единого реестра лицензий и каждый документ нужно проверять на сайте того государственного органа, который ее выдал – например, если речь идет о лицензии на торговлю алкоголем, то проверяйте документ на сайте Федеральной службы по регулированию рынка; лицензию на такси – на сайте Минтранса конкретного региона. Лицензию стоит запрашивать, если у вас планируется сделка в лицензируемой сфере – то есть области, куда не допуск...
ШАГ 7
Проверить компанию на предмет банкротства или ликвидации
Выгодная сделка может сорваться из-за того, что партнер не знал о ликвидации фирмы, причем впоследствии деньги по договору вернуть будет непросто, скорее всего, вы окажетесь в конце реестра кредиторов. Банкротящиеся компании смотрят по ИНН или ОГРН на сайте журнала «Вестник государственной регистрации» – это официальный портал, который сообщает обо всех вновь зарегистрированных или ликвидируемых компаниях или индивидуальных предпринимателях.
ШАГ 8
Проверить доверенность у представителя фирмы
Если сделка заключается через представителя фирмы, и он представил нотариальную доверенность на подпись документов и получение денег, то можно проверить ее на сервисе «Нотариат». Документ проверьте на соответствие паспортных данных в документе с представленным оригиналом, изучите полномочия представителя – там должны быть прописаны конкретные действия на получение документов и денежных средств.
ШАГ 9
Проверить действительность расчетного счета
Перед перечислением денег за товар или услугу проверьте счет контрагента на предмет возможной блокировки по реестру заблокированных счетов. Даже добросовестная компания не застрахована от попадания в этот реестр, если хозяйственная операция показалась банку подозрительной и фирма не смогла представить подтверждающие документы. Банк может заблокировать реквизиты расчетного счета из-за неуплаты налогов, несдачи отчетности или ошибок в ее сос...
ШАГ 10
Проверить компанию по картотеке Арбитражного суда на предмет судебных разбирательств
Проверить, не судится ли компания с другими организациями, можно по картотеке Арбитражного суда – это база судебных решений, которой пользуются юристы. В этой картотеке записаны только дела арбитражных судов, то есть дела обычных судов в ней найти нельзя. В картотеке числятся споры, которые компания ведет с 2010 года, иногда и раньше. Это поможет выявить контрагента, который часто не исполняет свои договоренности. А уж если у компании иск на сумм...
ШАГ 11
Проверить наличие задолженностей контрагента перед другими компаниями
Выявить, нет ли у компании долгов, можно на сайте Федеральной службы судебных приставов и ее банке данных исполнительных производств. В этом сервисе видно, насколько реально получить с компании отсуженную задолженность. Компания может иметь долги перед бюджетными фондами, перед партнерами по сделке, кредитам и перед сотрудниками. Прежде чем обращаться к реестру судебных приставов, проверьте по бухгалтерии, выплачены ли все долги – запросите справ...
ШАГ 12
Воспользуйтесь Интернетом – изучите репутацию компании
Параллельно с юридическим анализом документов потенциального партнера можно изучить данные в Сети – проверить, есть ли у компании сайт и нет ли отзывов о ее работе или товарах. Это позволит выявить репутацию фирмы и качество ее продукции. По итогам проверки контрагента можно вынести решение о сотрудничестве с компанией, если та оказалась добросовестным налогоплательщиком, либо же отказаться от заключения сделки, либо изменить условия договора, к...